【7162】アストマックス

監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ
2024-03-27(17:00)

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2024年3月27日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 電話 アストマックス株式会社 代表取締役社長 執行役員 西潟 本多 弘明 しのぶ

(東証スタンダード・コード 7162) 03-5447-8400

監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2024 年3月 27 日開催の取締役会において、2024 年6月 26 日開催予定の第 12 期定時株主 総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたし ました。 これに伴い、 定款の一部変更の件を同株主総会へ付議することを併せ決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1.監査等委員会設置会社への移行 (1)背景 2022 年9月に創立 30 周年を迎えた当社グループは、総合エネルギー会社への変革を進めており ます。監査等委員会設置会社への移行は、業務執行に対する監査・監督機能、コーポレートガバナン スの強化がより期待され、透明性の高い経営の実現および中長期的な企業価値の向上と、監督と業 務執行の分離の更なる明確化につながるものと考えております。 (2)移行の目的 1) 「適切な経営判断」と「経営の透明性・客観性の維持・向上」の両立 当社の事業に精通した社内取締役と、外部の豊富な経験・知見を有する社外取締役のバラン スの取れた取締役会
				

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