臨時報告書

【提出】
2018/06/22 16:32
【資料】
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提出理由

平成30年6月22日開催の当社第20期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
平成30年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金36円    総額139,061,376円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年6月25日
第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、田村穂、安達昌功、石本哲敏、角田朋子を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、村岡彰、今井良明を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、奥野剛史を選任する。
第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役を除きます。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報
酬の総額は、年額3,000万円以内とする。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果
(賛成の割合)
第1号議案
剰余金の処分の件
30,14990(注)1可決(97.93%)
第2号議案
取締役4名選任の件
田村 穂29,7464120(注)2可決(96.62%)
安達 昌功30,133250可決(97.88%)
石本 哲敏30,132260可決(97.88%)
角田 朋子30,133250可決(97.88%)
第3号議案
監査役2名選任の件
村岡 彰30,0341240(注)2可決(97.56%)
今井 良明30,123350可決(97.85%)
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
奥野 剛史30,147110(注)2可決(97.93%)
第5号議案
取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
29,7074510(注)1可決(96.50%)

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。