臨時報告書
- 【提出】
- 2018/05/25 11:42
- 【資料】
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提出理由
平成30年5月24日開催の当社第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成30年5月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
代表権を持つ取締役を複数名、選定できるよう、定款の一部変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、有吉喜文、大庭美和、西山武、島谷勝司の4名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、安保眞司、堀之内建二、直井雅人の3名を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注1)議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(注2)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより各決議事項が可決される要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
平成30年5月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
代表権を持つ取締役を複数名、選定できるよう、定款の一部変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、有吉喜文、大庭美和、西山武、島谷勝司の4名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、安保眞司、堀之内建二、直井雅人の3名を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) |
第1号議案 定款一部変更の件 | 18,309 | 56 | 0 | (注1) | 可決(97.27%) |
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件 | |||||
有吉喜文 | 18,289 | 88 | 0 | (注2) | 可決(97.17%) |
大庭美和 | 18,288 | 89 | 0 | (注2) | 可決(97.16%) |
西山 武 | 18,293 | 84 | 0 | (注2) | 可決(97.19%) |
島谷勝司 | 18,288 | 89 | 0 | (注2) | 可決(97.16%) |
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | |||||
安保眞司 | 18,301 | 76 | 0 | (注2) | 可決(97.23%) |
堀之内建二 | 18,289 | 88 | 0 | (注2) | 可決(97.17%) |
直井雅人 | 18,296 | 81 | 0 | (注2) | 可決(97.21%) |
(注1)議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(注2)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより各決議事項が可決される要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上