臨時報告書
- 【提出】
- 2023/07/11 16:37
- 【資料】
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提出理由
2023年6月28日開催の当社第74期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 620,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 620,000,000円
② 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金22円
第2号議案 監査役2名選任の件
監査役として嶋田洋秀、溝下博を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、武澤薫を選任する。
第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査役菊池欣也氏に対し退職慰労金を贈呈する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2023年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 620,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 620,000,000円
② 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金22円
第2号議案 監査役2名選任の件
監査役として嶋田洋秀、溝下博を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、武澤薫を選任する。
第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査役菊池欣也氏に対し退職慰労金を贈呈する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 | 120,136 | 692 個 | - | (注) | 可決 99.43 |
第2号議案 | |||||
嶋田 洋秀 | 119,171 | 1,663 | - | (注) | 可決 98.62 |
溝下 博 | 119,191 | 1,643 | - | 可決 98.65 | |
第3号議案 | 112,260 | 8,568 | - | (注) | 可決 92.91 |
第4号議案 | 111,156 | 9,678 | - | (注) | 可決 91.99 |
(注)出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上